Як маніпулюють крипторинком
Криптоінвестори постійно стежать за новинами, графіком майбутніх подій, моніторять чати трейдерів і намагаються зрозуміти інвестиційний клімат, щоб якомога більше заробити. Але, чи можна довіряти інформації з соціальних мереж? Що якщо більшість новин створені лише для того, щоб спровокувати зростання або падіння монети? Розказуємо про неочевидний спосіб маніпулювання криптовалютним ринком. Про інші види маніпуляцій крипторинком читайте тут. Про технічні маніпуляції читайте тут і тут.
Теорія «ефекту Едипу»
За часів Великої депресії було достатньо створити невелику чергу і сказати вголос про можливе банкрутство банку, щоб його розорити. В умовах постійного страху та нестабільності, вкладники намагалися якнайшвидше забрати свої гроші. Цьому феномену дали ім'я у 1948 році, в статті «ефект Едипу», яка вийшла в журналі «Antioch Review» американський соціолог Роберт Мертон пояснив, що помилкове визначення ситуації, може викликати нову поведінку, яка перетворить початкове неправильне уявлення в реальність.
У 1968 році його теорію підтвердили досвідом «Пігмаліон в шкільному класі» Роберт Розенталь і Ленора Якобсон. Розенталь і Якобсон провели дослідження в початковій школі, розташованій в одному з робочих районів Сан-Франциско. У якості піддослідних вони відібрали по три вчителі в кожній з шести паралелей. Експеримент полягав у наступному. На початку навчального року вони розповіли вчителям, що в класі є особливо обдаровані діти, які через рік покажуть хороший результат IQ-тесту.
В кінці навчального року вчителі побачили, що результати IQ у цих дітей в порівнянні з однокласниками були істотно вищі. Як стверджували Розенталь і Якобсон, їм вдалося продемонструвати вплив очікувань вчителів на пізнавальний прогрес учнів. Іншими словами: передбачення, яке здавалося істинним, але насправді таким не було, вплинуло на поведінку вчителів таким чином, що їх наступні дії самі привели до виконання передбачення.
Як самовиконувані пророцтва породжують паніку і страх
Деякі трейдери криптовалютних бірж використовують схему маніпуляції котируваннями криптовалют, відому як Pump and Dump (Памп і Дамп), а деякі обвалюють або стимулюють ринок ефектом Едипу, можливо навіть не підозрюючи про це. У найбільшому співтоваристві Сryptocurrency на Reddit більше 375 000 користувачів. Незважаючи на те, що більшість з них - приватні інвестори, всі вони впливають на крипторинок за рахунок ефекту Едипу.
Кожен день десятки монет ростуть в ціні, щомісяця мінімум дві-три монети оновлюють свій «історичний максимум» і виходять в топ-10 на Coinmarketcap. Інформація про різкі скачки або спади поширюється за лічені секунди через Reddit, Twitter, Telegram і Facebook, створюючи натовп бажаючих, які поспішають викупити монету через синдром упущеної вигоди (FOMO) або продати її через страх залишитися ні з чим (FUD) . І все це відбувається незважаючи на суворі правила Reddit, де заборонені будь-які шахрайські маніпуляції, в тому числі - розводити паніку FOMO-FUD.
Детально теорію циклу FOMO-FUD, який серйозно впливає на криптовалютний ринок, описав філософ Боббі Азарян. Як приклад він наводить історію, як в грудні минулого року CNBC, Forbes і Reuters повідомили, що Microsoft, Fujitsu, Bosch і Samsung будуть співробітничати з невеликим проектом IOTA. Про монету проекту до того дня мало хто знав, але за лічені години вона піднялася в таблиці Coinmarketcap до четвертого рядка і стала коштувати рекордні $5.5. Коли з'ясувалося, що мова йде не про контракти і злиття компаній, а скоріше про обговорення можливих робочих відносин, IOTA різко знизилася в ціні до $3.
Інвестори-промоутери
Звичайно, цикл FOMO-FUD не завжди буває випадковим, часто його провокують спеціально. Багато інвесторів стають прихильниками однієї монети, намагаючись просувати її як консультанти Avon, сподіваючись, що зростання принесе їм швидкий фінансовий успіх.
Протягом циклу FOMO-FUD, розповсюджувачі інформації займаються психологічною та інформаційною війною, домагаючись уваги цікавого інвестора, який вразливий, тому що завжди знаходиться в пошуку думок, які посприяють кращому рішенню для вкладення коштів.
На фондовому ринку тактика FOMO-FUD могла б відправити інвестора до в'язниці, але ринок криптовалют не регулюється, і етичні стандарти для нього ще не встановлені.
Тому інвестори повинні пам'ятати, що за кожним похвальним чи негативним відгуком, з яким вони зустрічаються, напевно стоїть серйозна промоутерська кампанія, великі трейдери і бюджет для лобіювання своїх комерційних інтересів. У криптосвіті думка інших може принести більше шкоди, ніж користі.
Обробка: Vinci
